什么是信用证诈骗罪？

一、什么是信用证诈骗罪？

　　信用证诈骗罪，是指以非法占有为目的，采用虚构事实或隐瞒真相的方法，利用信用证诈骗财物，数额较大的行为。　　《刑法》第一百九十五条规定：有下列情形之一，进行信用证诈骗活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：　　（一）使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的；　　（二）使用作废的信用证的；　　（三）骗取信用证的；　　（四）以其他方法进行信用证诈骗活动的。

二、即期信用证交易流程？

　　做即期信用证的详细流程：　　（1）买卖双方在贸易合同中规定使用跟单信用证支付。　　（2）买方向当地银行（开证行）提交开证申请书，同时交纳押金或其它保证，开立以卖方为受益人的信用证。　　（3）开证行发出信用证报文请求另一银行通知或保兑信用证。　　（4）通知行核对信用证表面真实性后通知卖方信用证开立。　　（5）卖方收到信用证，并确保其能履行信用证规定的条件后，按照信用证要求装运货物。　　（6）卖方在规定期限内，直接或通过交单行向开证行或保兑行或指定银行提交单据。指定银行指信用证可在其处兑用的银行，也就是信用证内指定的付款、承兑或议付银行。　　（7）开证行或保兑行或指定银行收到单据后审核单据。如单据属于相符交单，银行将按信用证规定进行付款、承兑或议付。　　（8）开证行以外的银行将单据寄送开证行。　　（9）开证行审核单据无误后，以事先约定的形式，对已按照信用证付款、承兑或议付的银行偿付。　　（10）开证行在买方付款后将单据交给买方，然后买方凭单据提货。

三、信用证属于什么交易？

信用证，是指银行根据进口人（买方）的请求，开给出口人（卖方）的一种保证承担支付货款责任的书面凭证。在信用证内，银行授权出口人在符合信用证所规定的条件下，以该行或其指定的银行为付款人，开具不得超过规定金额的汇票，并按规定随附装运单据，按期在指定地点收取货款。信用证的作用：在国际贸易活动，买卖双方可能互不信任，买方担心预付款后，卖方不按合同要求发货；卖方也担心在发货或提交货运单据后买方不付款。因此需要两家银行作为买卖双方的保证人，代为收款交单，以银行信用代替商业信用。银行在这一活动中所使用的工具就是信用证。信用证是银行有条件保证付款的证书，成为国际贸易活动中常见的结算方式。按照这种结算方式的一般规定，买方先将货款交存银行，由银行开立信用证，通知异地卖方开户银行转告卖方，卖方按合同和信用证规定的条款发货，银行代买方付款。扩展资料：信用证方式有三个特点：

1、信用证是一项自足文件（self-sufficient instrument）。信用证不依附于买卖合同，银行在审单时强调的是信用证与基础贸易相分离的书面形式上的认证；

2、信用证方式是纯单据业务（pure documentary transaction）。信用证是凭单付款，不以货物为准。只要单据相符，开证行就应无条件付款；

3、开证银行负首要付款责任（primary liabilities for payment）。信用证是一种银行信用，它是银行的一种担保文件，开证银行对支付有首要付款的责任。参考资料：

四、外贸信用证交易流程？

外贸信用证（L/C）交易是国际贸易中常见的支付方式。信用证是一种银行信用，由开证行根据信用证条款和申请人（买方）的要求，向受益人（卖方）发出的一种书面支付承诺。信用证交易流程如下：

1. 订立合同：买卖双方签订国际贸易合同，明确交易商品、价格、数量、付款方式等相关条款。

2. 开证申请：买方（申请人）向其银行（开证行）申请开立信用证，并提交合同副本、信用证申请表等相关文件。

3. 开证行审核：开证行对申请人提交的文件进行审核，确认文件真实有效后，按照申请人的指示开立信用证。

4. 信用证通知：开证行将信用证通知给卖方（受益人）的银行（通知行）。通知行在收到信用证后，对其进行审核，确认无误后将信用证传递给卖方。

5. 卖方准备货物：卖方根据信用证的要求准备货物，并进行检验和装箱。

6. 提交单证：卖方向其所在地的银行（议付行）提交单证，如发票、装箱单、保险单等。议付行对单证进行审核，确保单证相符。

7. 信用证审核：议付行将单证提交给开证行，开证行审核单证。若单证无误，开证行将按照信用证的条款进行付款。

8. 付款：开证行在确认无误后，将信用证规定的款项支付给议付行。议付行扣除相关费用后，将款项支付给卖方。

9. 交单：卖方将单证提交给议付行后，将单证交还给卖方。

10. 单证结汇：卖方凭议付行的付款确认书向其客户（申请人）进行结算，完成货物交付和货款收取。

请注意，以上流程仅供参考，实际操作中可能因不同银行和国家的规定而有所差异。建议在实际操作过程中，向相关银行咨询具体要求和流程。

五、国内煤炭信用证有风险吗？

有风险。国内煤炭信用证涉及采购方、供应方、第三方、电力企业等险因，以及国内煤炭市场及法律法规变化等风险。

六、港口煤炭交易流程？

第一步，买家与港口煤堆货主签订合同，确定各自责任义务；

第二步，买家与货主带业务章，到煤堆所在的港口公司的大厅窗口办理过户手续，需清港杂费，并交过户费

第三步，买家租船，签订租船合同；

第四步，港杂费已付的情况下，买家带上租船合同和业务章，去煤堆所在的港口公司的大厅窗口，要装船单，办装船手续，与港口确定装船程序和取样程序；

第五步，船到港后，买家上船查看船只，看货舱是否干净；船上的三副下船到港口办理船舶的相关手续；

第六步，开始装船，买家分派人手监督整个装船过程，包括取料机所在的煤堆和装船机所在的海船，并处理突发情况，起步，如手续问题、装船中断等；

第七步，水尺计重，买方到港口业务大厅填写《数量信用中介委托单》，双方签字盖章确认；港口审核无误后，通知第三方计量机构；港口及时沟通各公司调度计划，携第三方计量人员（不少于两人）于装船作业结束前1小时登轮；登轮后第三方计量机构按规范流程独立进行水

七、煤炭交易居间流程？

煤炭交易流程如下：

1. 接触供应商和需求方：居间人通过市场调研、网络推广等方式，联系到具有煤炭资源的供应商和需要采购煤炭的需求方。

2. 进行洽谈：居间人与供应商和需求方进行洽谈，了解双方的具体需求和资源情况，以确定双方的合作意向。

3. 签署合同：在确认合作意向之后，居间人会协助供应商和需求方签署合同，明确双方的权利和义务，包括煤炭质量、数量、价格、交货时间等具体条款。

4. 安排交付：居间人根据合同约定，安排供应商将煤炭运往需求方指定的地点，进行交付。

5. 收取佣金：居间人作为中介，会收取一定的佣金，其金额一般是根据交易金额的一定比例或者固定金额计算的。

需要注意的是，煤炭交易居间人在整个交易流程中起到了重要的作用，需要具备一定的专业知识和丰富的市场经验。同时，为了确保交易的顺利进行，居间人需要了解相关法律法规，并与供应商和需求方保持良好的沟通和合作关系。

八、大宗煤炭交易流程？

以下是我的回答，大宗煤炭交易流程一般包括以下步骤：审批业务：在与国央企洽谈煤炭审批时，需要配合29项资质。在签订购销合同后，需要补齐25项资质才可以完成发货环节。转让物权业务：由物权方拿出此其次货物的物权手续供买家核验，买家出示此批次货物的货款供卖家核验，双方核验无误后进行签约交易，此批次货物就归属于买方。外贸业务：因为国内的产量基本可以满足市场的需求，所以基本大贸公司因各种因素不会收购进口煤。港口现货煤：这是最好交易的一种订单，只要确认好港口位置让买家核验仓号现货，协商好运输方式就能促成交易了，但是一定要确认好数量和价格。坑口\矿场直签：对于这种单就会比较繁琐，因为会涉及到复杂的运输问题等一系列的流程，而且买家最关心的核心点是担心对方无法完成货物保供。一旦促成交易，大贸公司是肯定需要和下游签订好保供协议的，一旦上游出现问题会让大贸公司处于非常难为的境地。请注意，大宗煤炭交易流程可能因具体情况而异。如果您需要详细了解或有其他问题，请随时联系我。

九、国际煤炭交易时间？

目前煤炭期货上市交易的品种有三种:动力煤期货交易合约和焦煤期货交易合约，另外一种是焦炭期货交易合约。这三种合约中动力煤和焦煤都是原煤，而焦炭是由煤炭加工而成用来炼钢用的，三合约交易时间是一样的，都是白天的9点到11点30分为早盘，下午的1点30分到3点为下午盘，夜盘为晚上9点到11点。

十、游戏交易平台诈骗？

我刚刚也遇到了，买号的声称自己是部队的要给战友买号送他，（这往往会让人放松警惕），然后他给我说有个叫宠族楚的交易平台，他战友常在这个平台交易，后来交易结束我也是提现说我账户输错了，当时我还不以为然后来找客服问说啥错误输入账户被冻结要再冲和账号等值的钱才能提现，瞬间觉得这不就和某些电信诈骗一个套路吗立马把自己的密码都重置了，给各位拉个警惕吧；

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